比特币泡沫会持续多久？揭示虚拟货币的五个套路

真的可以一夜暴富吗？

美国经济学家努里尔·鲁比尼（Nouriel Roubini）表示，虚拟货币泡沫已经破灭，比特币价格的上涨最终是由投机因素推动的，现在已经接近巨大泡沫破灭的时刻。据相关媒体报道，从 2016 年到 2020 年底，比特币跌幅超过 20% 的案例已经有 10 起； 7次比特币下跌30%； 4次跌幅超过48%。

什么是炒作套路？

比特币和金融产品有着根本的不同。没有真正的价值支撑，没有主权信用和商业信用。归根结底，一切都是猜测。

那么，比特币等虚拟货币交易的炒作套路是什么？

1、海外虚拟货币交易平台通过“刷量”提升排名，吸引用户入市。

2019 年 9 月，市场流动性和场外交易提供商 Alameda 发布的真实交易量监测数据显示，大约 66.4% 的虚拟货币市场交易量仍然是假的。例如，相关部门监测发现，交易平台存在大量疑似虚假交易。 SPV（每人每日交易量）高达每人 59.95 个比特币虚拟货币。泡沫消除了，相当于人均120万美元，比其他交易平台高很多虚拟货币可以随时卖出吗，可以判断虚假交易很多。

2、故意频繁关闭，导致交易平台用户平仓。

交易平台和客户端APP出现闪退、冻结、无法显示持仓等异常现象，影响下单、撤单、平仓等正常交易操作。 相关部门监测发现，2020年，火币、OKEx、币安三大交易平台频繁宕机。例如，交易平台币安在 2020 年 2 月 29 日至 2020 年 12 月 25 日期间出现了 11 次中断，其中 2 次为正常维护，9 次为突发故障。

3.利用舆论操纵市场价格。

传销、欺骗、舆论建设在虚拟货币行业屡禁不止。庄家通过地面传销、网络广告、聘请业内有影响力的人物为其背书等多种方式增加代币的影响力，诱使投资者投资，达到短期操纵价格的目的。例如，2019年11月27日火币突然宕机期间，谣言开始出现，一张几人抱头蹲“火币客服被蹲”的照片在社交网络上疯传。虽然该消息后来被证实为谣言，但恐慌情绪在市场上迅速蔓延。随即，市场恐惧让期货交易价格真正跳水，

4、诱导杠杆交易。

全球各大交易平台均可提供不同杠杆倍数的交易。投资者可以从平台借钱，利用杠杆将现有虚拟货币的数量扩大数十倍或数百倍，然后进行更大的交易投资。交易平台通过发放杠杆账户体验券等方式吸引投资者参与杠杆交易，但目前高杠杆加密资产合约市场规则不完善，个人投资者普遍不具备相应水平的意识和风险承受能力。

5、交易平台跑了。

虚拟货币交易平台大致可以分为两类：一类是具有明显传销性质的交易平台，具有多层次的传销激励体系，募集资金后直接跑路；另一个是交易平台。真的发展了，但是因为交易平台因为各种原因破产或者因为资不抵债跑路了。相关部门监测发现，2020年有40多家境外虚拟货币交易平台跑路。仅2020年10月以来，就有多家交易平台跑路。

提防相关财务欺诈

除了投机，不法分子通过发行虚拟货币进行金融诈骗的情况并不少见。

1. 假的。

虚拟货币交易平台经常使用一些小币种，利用投资者一夜暴富的心态，通过修改后台数据，在短时间内产生虚假收益，吸引投资者入场，然后通过虚假下跌，投资者的资金将大大减少。有些人甚至带着钱跑了。例如，一些“空气币”项目上线时市值超过90%，不到一个月就归零，6周卖出1亿元以上，给投资者造成巨大损失。

2.庞氏骗局。

很多非法传销利用庞氏骗局，即用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期收益，制造赚钱的假象，骗取更多投资；在虚拟货币领域，庞氏骗局骗局的真实案例也屡见不鲜。据相关媒体报道，在2019年传销案中，犯罪团伙通过微信群、现场宣传等线上线下方式发展会员超过200万，层级关系超过3000条，虚拟网络总价值达超过200万。涉案币种超过400亿元。

3.挪用客户资金。

交易平台未经客户许可挪用用户资金，给客户造成重大经济损失。 2018年3月8日，日本金融厅（FSA）对多家虚拟货币交易平台实施行政处罚。例如，交易平台Bit Station被发现擅自挪用客户资金，被责令停业一个月整顿。

比特币相关交易面临

加强全球审查和监管

比特币账户不与个人姓名、地址和其他非法和犯罪活动相关联，例如洗钱和恐怖主义融资。各国监管部门可能会明确禁止交易，或出台政策进行严格限制。美国多家金融机构已向美国证券交易委员会（SEC）提交了发行比特币开放式基金的申请，但均因市场波动和行业操纵被SEC拒绝。

全球更严格的监管将为比特币的未来带来不确定性。例如，2020年11月26日，受美国财政部提出的监管措施影响，比特币单日下跌约3000美元，单日跌幅超过13%。

目前国内没有比特币交易场所，也没有“翻墙”在海外购买比特币的消费者保护措施。投资者只能承担损失的风险。

2017年9月，在互联网金融风险专项整治框架下，中国人民银行等七部门发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》虚拟货币可以随时卖出吗，明确指出代币发行融资是指非法销售代币。以及融资主体的代币流通。向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是未经批准的非法公开融资。任何组织和个人对涉嫌非法销售代币、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动的，不得非法从事代币发行和融资活动。

中国人民银行组织各地清理ICO和虚拟货币交易平台，先后关闭了211家国内虚拟货币交易平台。目前，有关部门已经建立了技术监控体系。发现相关金融违法行为的，将移送非法集资处置职能部门和公安机关，依法予以严厉打击。

热点：