【合规】非法吸收公众存款罪——出售矿机挖比特币

【非法吸收公众存款罪】

卖矿机挖比特币

一、基本概述

量刑法庭

四川省成都市中级人民法院

案件编号

(2020) 传01

兴中89号

判断时间

2020

4月2日

试用级

第二审

2.刑事合规

1、用于开采比特币的矿机在销售过程中构成犯罪，本案并非个案。 只要危害国家金融体系，扰乱金融秩序，变相吸收公众存款，都可能构成犯罪。

2、由于刑法规定没有对“非法”、“公款”、“存款”、“变相吸收”等概念进行界定，实践中对非法吸收公众存款罪的认定颇具争议，如作为犯罪与无罪的界限、民间借贷、单位犯罪的界定、共同犯罪的责任划分、不特定对象的范围、犯罪数额的计算、返还赃物等情节的影响关于量刑和许多其他方面。 3、一人公司不构成单位犯罪。 （2017）川1381刑初216号刑事判决书认定：两被告人设立的一人公司，不具有独立进行决策和执行的意愿和能力，不具有独立的法人人格，仅二被告人（自然人）能够实施非法吸收公众存款犯罪的目的和动机，依法应当对二被告人承担刑事责任。 四、《关于具体适用非法集资刑事案件若干问题的解释》第三条第四款规定：非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，吸收的资金能及时归还。 免予刑事处罚； 情节明显轻微的，不构成犯罪。 【法律规定】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的自己在家挖比特币违法吗，处三年以下有期徒刑，刑事拘留或者管制； 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、公诉和一审判决

原判认定，成都新耐联公司于2017年8月2日注册成立，公司实际经营地址为成都宜州大道北段777号中航国际交流中心A座2301号。成都高新区。 吴志华为公司实际控制人。 业务是出售矿机来开采比特币。 2017年11月起，成都西奈联股份有限公司通过微信公众号“西部通航爱链分享之家”向公众宣传比特币矿机项目。 价格调整为3万元和3000元，0.1个起步，采购数量不设上限。 客户通过微信公众号充值购买。 客户购买矿机后，公司签订《矿机销售合同》和《矿机托管合同》，公司每日返利，保证两个月内收回本金，返还投资总额的10%左右还款两个月后，每月客户的。 本金及回扣的返还期为两年。 2018年4月，公司制定了城市销售中心和经销商政策，通过城市代理商和经销商发展客户。 城市代理商、经销商收取的资金进入成都新耐联公司账户，成都新耐联公司再按比例返还给城市代理商、经销商。 2018年3月，常州市新北区人民检察院以涉嫌非法吸收公众利益罪向常州市新北区人民法院提起公诉存款）在江苏省常州市新北区设立成都新耐联公司常州办事处，帮助成都新耐联公司吸纳常州及周边地区的公众存款。

2018年11月，成都喜耐联公司资金链断裂，停止返现，停业。 经查明，成都喜耐联公司主要通过公司POS机和吴某后缀为0096的账户收款，2018年1月5日至2018年12月21日共收款12801.24万元。 其中，2018年4月20日至12月3日，成都记者52人，采购金额519.1万元，实际损失150.09万元； 江苏省常州市新北区人民检察院起诉书被告人江苏省常州市共有187人报案。 采购金额3062.8万元，还拖欠1800万余元。 2019年3月21日，吴志华被抓获归案。 另查明，公安机关查扣吴志华现金24200元、银行卡3张、手机2部，冻结吴志华工行尾号0096账户93649元。原判认定上述事实，法庭质证的证据包括：立案登记表、立案决定书、案情、被告人常住人口详细情况、被害人供述、证人证言、身份证件及照片、记者退还的金额、资金收据、司法会计鉴定意见、被告人供述等证据。 原判认为，被告人吴志华变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 被告人吴志华系初犯。 归案后，他如实供述了自己的罪行。 他在法庭上自愿供认罪行，具有良好的悔罪态度。 他可以从轻处罚。

据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人吴志华犯非法吸收他人财产罪。公存款，被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 对查封、冻结备案的资产，依法统一处理； 查获的2.42万元将追回并返还筹款人，公安机关查明来源后将依法处理银行卡和手机。

四、二审法院认为

二审认定的事实和采纳的证据与原判一致，本院予以确认。

另查明，二审期间，吴志华委托家属主动赔偿周某等31名被害人，共赔偿现金3.1万元，并取得上述31名被害人的谅解。 上述事实已得到收据和谅解书的证实。 本院认为，上诉人（原审被告人）吴志华违反国家金融管理法律法规，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大。 吴志华归案后，如实供述了自己的罪行，依法从轻处罚。 吴志华主动退还赔偿金，可酌情从轻处罚。 针对上诉人吴志华及其辩护人提出的请求，吴志华积极委托家属对周某等31名被害人进行赔偿，并取得上述被害人的谅解，请求将吴志华的刑期改为缓刑，本院经查明，虽然吴志华在二审期间赔偿了31名被害人31000元的经济损失，部分被害人已予以谅解自己在家挖比特币违法吗，但由于吴志华涉案金额巨大，已不构成轻罪，给他缓刑是不合适的。 从轻处罚，原判适当，该意见不能成立，本院不予受理。

五、判断依据

《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项。

六、判决书正文

驳回上诉，维持原判。

吴旭华律师团队

吴旭华律师团队长期关注TMT（高科技、媒体娱乐、网络传播）、人工智能（AI）、区块链（BT）、大数据（DT）、电子商务（EC、直播电商、社交电商等）、网络知识产权（IP）等网络安全与数据合规领域的前沿法律实务问题、各类网络平台内容与商业模式合规、互联网公司投融资与内部激励、网络在不正当竞争、网络特许经营、网络纠纷与纠纷解决、网络犯罪与预防等方面积累了丰富的司法实践经验。